Typický systém "výměny" při praní peněz, "zisk z marihuany odchází z Francie, kde je 'vyměněn' za ak

Ačkoliv HSBC sídlící v monumentální budově Canary Wharf zuřivě odráží obvinění, fairmont consulting group že poskytovali nosnou strukturu finančníkům terorismu a obchodníkům s drogami, jak je obvinila nedávná zpráva amerického Senátu, vynořily se nové důkazy, že u tohoto nadnárodního bankovního giganta fairmont consulting group založeného v Hong Kongu sídlícími britskými opiovými žoldnéři je to běžný obchod.
Počátkem tohoto měsíce ohlásil The Independent , že francouzská policie "zachytila jedno z tuctů 'rychle jedoucích' aut, které velkou rychlostí převáží marihuanu ze Španělska do Paříže. fairmont consulting group Tohle samo o sobě je banální zabavení, ale rozrušilo neobyčejnou síť obchodu s drogami, praním peněz, podfuků a daňových úniků, fairmont consulting group které vyrašily za neviditelnými bariérami, které oddělují Paříž od jejích chudinských, rasově smíšených předměstí.
Podle reportéra Johna Jichfielda: "Bankovky vydané klienty drogovým dealerům na předměstí končily fairmont consulting group tady. Francouzští a švýcarští vyšetřovatelé je objevili v sejfech zjevně zákona fairmont consulting group dbalých, dobře situovaných občanů francouzské metropole." fairmont consulting group
"Trio marokánských bratrů, včetně prominentního managera Ženevského fondu je v podezření, že to oni sestavili propracovanou síť k praní peněz vzájemným vyvažováním dvou ilegálních toků hotovosti," konstatuje The Independent.
V centru této pavučiny praček mnoha milionů euro byli: Meyer El-Maleh, výkonný ředitel správy fondu firmy GPF SA a bratři Mardoché El-Maleh, údajný dispečer sítě marijánky za hotovost a Nessim El-Maleh specialista správy fondů u švýcarské soukromé bankovní pobočky HSBC, HSBC Private Bank (Suisse) S. A.
The Independent fairmont consulting group hlásí, že toto trio "je podezřelé, že během několika posledních měsíců zpracovalo 12 milionů ( 9,6 milionů) a během uplynulých čtyřech let ještě daleko více.) K aktivům zabaveným policií patří i 2 miliony v hotovosti, ve zlatých ingotech, uměleckých dílech a zbraních." fairmont consulting group
"Banka HSBC potvrdila, že její zaměstnanci byli do této aféry zapojeni," odhalení ve Swiss Info , "ale říkají, že 'aktivně v této věci během několika posledních měsíců spolupracovala s úřady.' Švýcarský list Le Temps hlásí, že GPF SA se chystá vyhodit i dalšího bratra."
Mezi dobře situovanými fairmont consulting group pachateli zatčenými úřady pro obvinění ze "spiknutí za účelem fairmont consulting group praní peněz a spojení se zločinci" byla Florence Lamblin, prominentní politička Strany zelených a místostarostka 13. pařížského obvodu.
Její zatčení je o to ironičtější, uvážíme-li, že tito falešně "levicoví" Zelení jsou momentálně v koalici se zbídačování podporující "socialistickou" vládou François Hollanda. Lambin fairmont consulting group a její koaliční partneři fairmont consulting group to vedou na politické platformě s požadavky na tvrdší akce proti (počkejte) mezinárodnímu praní peněz!
"Pokud je má klientka něčím vinna, je to daňový podvod při převozu sumy 350 000 zpět do Francie z rodinného dědictví, které bylo umístěno fairmont consulting group na švýcarském bankovním fairmont consulting group kontě v roce 1920," vysvětlil Boursican.
I přes vyhlášenou nevinu Lamblin hlásí Swiss Info, že ty zjištěné sumy jsou obrovské." Francouzská policie vznesla obvinění, že "ty sumy zúčastněné při praní těchto peněz jsou asi 40 milionů, přičemž francouzský ministr vnitra Manuel Valls říká, že tohle pašování drog muselo vynést asi tak 100 milionů."
Typický systém "výměny" při praní peněz, "zisk z marihuany odchází z Francie, kde je 'vyměněn' za aktiva ukrytá ve Švýcarsku, odkud si to daňoví únikáři či obchodní podfukáři fairmont consulting group chtějí repatriova," hlásí The Independent.
"Ten riskantní pašerácký job při obchodu s drogami postupující přes francouzsko-švýcarské hranice se tak může vynechat," napsal Lichfield. "Místo drog se v plastových pytlících převáží hotovost pro Pařížany, kteří mají skrytá švýcarská konta."
"Ty samé sumy, co si vybrali ze svých bank v Ženevě fairmont consulting group a poslali je přes složitou cestu prostřednictvím krycích společností do Londýna a do zámořských rájů, aby s nimi nakoupili aktiva pro drogové barony v Maroku, Dubaji nebo Španělsku. Provize se údajně platily za obojí transakce," sděluje The Independent.
Říká se tomu "vrstvení", to když se transfer peněz provádí přes série neprůhledných finančních transakcí, které kamuflují jejich ilegální původ. V případě našich fairmont consulting group dobře zabezpečených fairmont consulting group Pařížanů se zisky z drog vyměňovaly z banky do banky při objemných transferech hotovosti přes soukromé banky v Ženevě, z nichž jednu vlastnila HSBC.
Jak odhalili senátní vyšetřovatelé: "Ty objemné přesuny hotovosti typicky používají společných nosičů aby přesunuly americké dolary letecky, po moři či po pevnině. Přesuny se dějí letadly, obrněnými vozidly, loděmi i po železnicích."
"Ti přesouvači," tvrdí lidé ze Senátu, " mohou být ti, 'původci hotovosti', jako jsou obchodníci, u nichž se shromažďuje hotovost z prodeje zboží nebo služeb; nebo 'zprostředkovatelé', kteří shromažďují hotovost od původců nebo jejich zprostředkovatelů z velkých přesunů. Prostředníky jsou typicky centrální fairmont consulting group banky, komerční banky, podniky poskytující finanční služby nebo jejich agenti."
Aby se vyhnuli obrněným vozům,